Miura Research Institute Libros
Manejo De Riesgos En Ald/ft
Se analizan conceptos matemáticos relativos al riesgo, el impacto, la probabilidad, los umbrales de tolerancia, así como el proceso de desarrollo, parametrización y calibración de matrices de riesgo. Asimismo se revisa la propuesta MIURA de 6 principios KY adicionales: KYL, KYM, KYK, KYB, KYT & KYF.
Anti Lavado De Dinero
En el presente Cuaderno de Trabajo se revisan generalidades en torno al tema, se incluyen aspectos tales como antecedentes, marco histórico, conceptos relevantes y diferentes tipos de riesgo, marco legal y normativo nacional e internacional, así como marco de cumplimiento.
