¡no Deje Que Lo Laven, Ni Que Lo Sequen!

Resumen del Libro

Si usted es de las personas que piensa que El lavado de dinero nicamente se genera por el narcotrfico, El sistema financiero es indispensable para lavar dinero, El Oficial de Cumplimiento es otro polica ms dentro de la empresa, O cree que est muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo Entonces, este libro es para usted! Aqu y ahora el lavado de dinero est sucediendo, est protegido? Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus caractersticas y diferencias con el terrorismo, los mtodos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que ste contine. Aprenda a cmo protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, cmo aplicar la metodologa de riesgos, la debida diligencia, el conocer a su cliente, empleado y proveedor, cmo supervisar y hacer que la capacitacin sea efectiva. Implemente controles bsicos y de fcil aplicacin, as como el rea de Cumplimiento dentro de su empresa. Encontrar todo esto y ms en este libro que al utilizar un lenguaje fcil y sencillo le facilitar la comprensin. Si la primera versin fue exitosamente reseada a nivel internacional, se imagina la respuesta que esta versin actualizada recibir? En sus manos est el aprender, pero an ms importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectacin tambin es a nivel personal, nadie es inmune. As que No deje que lo laven, Ni que lo sequen!