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Marco Normativo Integral De La Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita. (“ley Antilavado”).


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Resumen del Libro

En cumplimiento a acuerdos que en materia de combate a la delincuencia organizada, celebrados por el gobierno federal con diversos organismos internacionales de los que forma parte, se publicó el 17 de octubre del 2012 en el diario oficial de la federación la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente conocida como Ley Antilavado


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