El Dilema De Las Operaciones Grises
Autores
Resumen del Libro
El objetivo de esta obra es evaluar, a nivel regional, la situación actual del modus operandi en el lavado de dinero y los delitos subyacentes, a través de la investigación realizada con relación a los siguientes países de América: Estados Unidos, Canadá, Méjico, Chile, Uruguay e Islas Caimán, la que versa sobre la normativa y políticas de estado que se aplican en los mismos, sin soslayar el estudio de las estrategias de los actores ilícitos para evadir los controles gubernamentales.Asimismo, se centra la atención en las vulnerabilidades que se advierten en los países que los hacen atractivos para que los carteles de la droga se instalen en sus territorios y en identificar las mismas.Se analizan el vínculo de la mafia con el crimen organizado, el valor de la reunión de información en la etapa de prevención, las alertas tempranas y casos reales que tienen conexión con algunos de los países referidos, finalmente, se desarrollan las conclusiones en apoyo a lo que sostiene la autora de este libro en cuanto a que el conocimiento de la evolución del modus operandi en el lavado de dinero y los delitos subyacentes, posibilita la formulación y/o ajuste de políticas de Estado que lleven a desarrollar, con mayor eficacia, las acciones tendientes a combatir el lavado de dinero.A los sujetos obligados a informar potenciales obligaciones sospechosas, la obra les brinda herramientas para cumplir con eficiencia la función que la ley les impone.
